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證券代碼：300380??????證券簡(jiǎn)稱：安碩信息???????????公告編號(hào)：2023-036

(相關(guān)資料圖)

???????????上海安碩信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制性股

????????????????????票的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??上海安碩信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安碩信息”或“公司”）于?2023

年?4?月?21?日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通

過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制性股票的議案》，

現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

???一、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司

<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立

意見。

《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司

<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

?????????????????????????????《關(guān)于核實(shí)公司<2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》等議案。

名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃

擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020?年?9?月?7?日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于?2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。

于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????《關(guān)于公司<2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，并披露了《關(guān)于?2020?年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董

事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名

單進(jìn)行了核實(shí)。

類限制性股票授予登記完成的公告》，本次授予的第一類限制性股票的上市日期

為?2020?年?11?月?16?日。

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票

的議案》、《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》等相關(guān)議

案。公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

于回購(gòu)注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。并于同日披

露了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就減資事宜通

知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供

相應(yīng)的擔(dān)保。

辦理完成上述限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù),

會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二

類限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

回購(gòu)注銷?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類限制性股票的議案》。并于同

日披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就減資事

宜通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者

提供相應(yīng)的擔(dān)保。

司辦理完成第?10?項(xiàng)所述限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。

第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限

制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

??二、本次作廢限制性股票的具體情況

?????根據(jù)公司《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020?年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，第二類限制性股票第三個(gè)歸屬期公司

層面業(yè)績(jī)考核要求為“以?2019?年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022?年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于

標(biāo)，需對(duì)第三個(gè)歸屬期已獲授但尚未歸屬的?1,183,800?股第二類限制性股票進(jìn)行

作廢處理。

??三、本次作廢部分限制性股票對(duì)公司的影響

??公司本次作廢部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響，不影響公

司技術(shù)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)

施。

??四、監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合有關(guān)法律、法

規(guī)及公司《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股

東利益的情形。因此，我們同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

??五、獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分限制性股票的作廢符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

以及公司《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定

履行了必要的程序。

??因此，我們對(duì)公司《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第二類限制

性股票的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??六、律師結(jié)論性意見

??本次作廢的相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法

規(guī)、《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

?七、備查文件

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

類限制性股票并作廢部分第二類限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

?特此公告。

??????????????????????上海安碩信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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