????????????世紀恒通科技股份有限公司
???????????第三屆董事會第四次會議決議
??世紀恒通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年9月9日在公司總部
(相關資料圖)
會議室召開第三屆董事會第四次會議。會議通知于2020年9月3日以書面方式送達各位董
事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長楊興海先生主持。會議召集、
召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
??經董事認真審議，以現場+通訊投票方式表決，審議并通過了如下決議：
??（一）通過《關于申請首次公開發行股票并在創業板上市的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（二）通過《關于首次公開發行股票募集資金投資項目及其可行性的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（三）通過《關于首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（四）通過《關于授權董事會辦理首次公開發行股票并在創業板上市具體事宜的議
案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（五）通過《關于公司股票上市后股東未來三年分紅回報規劃的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（六）通過《關于首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股價預案及其約
束措施的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（七）通過《關于首次公開發行股票并在創業板上市攤薄即期回報及填補措施的議
案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（八）通過《關于公司本次發行股票并在創業板上市有關承諾及相關約束措施的議
案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（九）通過《關于制定<世紀恒通科技股份有限公司章程（草案）>的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（十）通過《關于制定<股東大會議事規則>等十二項制度的議案》。
??十二項制度表決結果如下：
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
?《控股子公司管理制度》
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
?《規范與關聯方資金往來的管理制度》
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
?《投資者關系工作管理制度》
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
（十一）通過《關于制定<董事會秘書工作細則>等九項制度的議案》。
九項制度表決結果如下：
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??（十二）通過《關于聘請招商證券股份有限公司為公司首次公開發行股票并在創業
板上市保薦人暨主承銷商的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（十三）通過《關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏出具承
諾函的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（十四）通過《關于對公司報告期關聯交易進行確認的議案》
??公司對報告期關聯交易進行確認，該等關聯交易不存在顯失公允的情形，不存在損
害公司及其他股東利益的情況。
??表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案涉及關聯事項，關聯董事楊興海、楊興榮回避表決。
??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準。
??（十五）通過《關于對公司首次公開發行股票并在創業板上市報告期內審計報告及
其他專項報告予以確認并批準報出的議案》
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
??回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
??（十六）通過《關于召開公司?2020?年第五次臨時股東大會的議案》。
??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意票數占表決票數的?100%。
?回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
?（以下無正文）
（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》簽字頁）
出席會議董事簽字：
簽名：___________________???簽名：___________________
姓名：楊興海???????????????????姓名：楊興榮
簽名：___________________???簽名：___________________
姓名：廖梓君???????????????????姓名：陶正林
簽名：___________________???簽名：___________________
姓名：楊瑜雄???????????????????姓名：黃睿
簽名：___________________???簽名：___________________
姓名：吳軍????????????????????姓名：潘忠民
簽名：___________________
姓名：鄧鵬
???????????????????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司
????????????????????????????????????????????年?????月???日
查看原文公告
標簽：
- 淮劇《小白楊》深情上演 致敬一代代援疆人的“精神豐碑”
- 寧德時代出資20億元在洛陽成立新公司 經營范圍含電池制造等業務_即時焦點
- 小法：我尊重圖多爾但他不尊重我，溫格觀戰是我給他買的票_今日快看
- 農發行湖南省分行違反金融統計規定被警告并罰款135.4萬元 速讀
- 黃曉明回應為新戲增肥30斤：這是我人生中最快樂的時光 觀速訊
- 每日動態!國家統計局：9月份社會消費品零售總額增長3.0%
- 中國之變｜這五年，數字化點亮新生活-每日觀點
- 大行評級丨里昂：上調臺積電目標價至2000新臺幣 維持“高度確信跑贏大市”評級_每日時訊
- 熱消息：內蒙古赤峰農村牧區產權流轉服務中心完成首單交易
- 熱資訊！贛C支持湘C！宜春“老表”跨城應援
- 丹尼-格林：姚明如不傷難以想象，文班或能成為他本該成為的人
- 房產投資的風險與收益權衡？
- 鼎佳精密：10月17日獲融資買入291.41萬元_快資訊
- 財報速遞：達瑞電子2025年前三季度凈利潤2.31億元 每日動態
- 廣州湛建建材有限公司成立 注冊資本10萬人民幣|焦點快播
- 今日熱搜:時空科技擬“跨界”收購 切入半導體存儲賽道
- 當前聚焦：佑駕創新中標1185萬元車路云一體化城市交通融合感知項目
- 中原證券擬實施2025年半年度權益分派，共計派發現金紅利3714.31萬元-當前熱議
- 每日視點!主場戰三鎮賽前，大連英博為隊史首位外援羅伯森舉辦退役儀式
- 祥生醫療前三季度營業收入3.43億元，同比下降5.27%
- 江蘇最低工資標準公布
- 首佳科技于10月17日耗資56萬港元回購70萬股-每日消息
- 靳東：延安的變化讓人刮目相看_焦點簡訊
- 當前關注:凡人微光｜這座城的精神，正年輕！
- 又見中小銀行密集調降存款利率-簡訊
- 前沿熱點:思源電氣前三季度凈利21.91億元，同比增長46.94%
- 今日快看!劉浩存談藝術的生命力
- 要聞：呂瑞浩公參會見上海市疾控局團組
- 光庭信息：2025年前三季度凈利潤4477.54萬元 同比增長308.53%_最新資訊
- 拿起手機就能免費聽講座、看展覽 “十四五”期間多彩文化點亮生活
