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在“5.15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來之際，四川公安發(fā)布近年來偵破的10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，旨在通過剖析案例，揭示犯罪手法，傳授防范知識(shí)，提高群眾防范意識(shí)和能力，推動(dòng)社會(huì)各界共同參與打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

一、攀枝花市公安機(jī)關(guān)破獲丁某某等人購買運(yùn)輸假幣案

以犯罪嫌疑人丁某某、施某某等人為骨干的犯罪團(tuán)伙，長(zhǎng)期流竄于四川和省外多地，實(shí)施購買、運(yùn)輸、出售、使用假人民幣。2022年7月，攀枝花市公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人丁某某等3人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假人民幣100萬元。該案已于2022年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

(資料圖片僅供參考)

二、成都市公安機(jī)關(guān)破獲“8.03”虛開增值稅專用發(fā)票案

2022年8月，成都市公安局聯(lián)合稅務(wù)稽查部門成功破獲“8.03”虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人9人，搗毀一個(gè)利用電商平臺(tái)實(shí)施虛開騙稅犯罪窩點(diǎn)。經(jīng)查，該團(tuán)伙利用電商平臺(tái)富余票，采取“票貨分離”方式，向下游1927戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票130余萬份，涉及全國(guó)29個(gè)省(市、自治區(qū))，涉案金額價(jià)稅合計(jì)15億元。案件已于2023年2月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

三、攀枝花市公安機(jī)關(guān)破獲“12.24”系列串通投標(biāo)案

趙某某、張某等人為獲取市政工程項(xiàng)目施工或轉(zhuǎn)包轉(zhuǎn)賣牟利，以自身實(shí)際控制的建筑公司為掩護(hù)，采取串通業(yè)主方與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、操控多家公司圍標(biāo)等手段對(duì)攀枝花市80余個(gè)公開招投標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施串通投標(biāo)，涉案項(xiàng)目標(biāo)的金額達(dá)12.43億元。自2022年4月以來攀枝花市公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人56名，扣押涉案資產(chǎn)600余萬元。2022年12月，攀枝花市中級(jí)人民法院對(duì)趙某某、張某等人判處有期徒刑并處罰金。

四、瀘州市公安機(jī)關(guān)破獲某商貿(mào)有限公司涉嫌虛開用于抵扣稅款發(fā)票案

2018年10月以來，犯罪嫌疑人楊某某控制瀘州某商貿(mào)有限公司等6家糧油購銷類商貿(mào)公司，伙同犯罪嫌疑人唐某某等向四川瀘州、宜賓和貴州遵義等地白酒生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，收取開票金額2%-3%的點(diǎn)子費(fèi)，幫助下游受票企業(yè)騙取增值稅留抵退稅，虛開價(jià)稅合計(jì)高達(dá)7億余元，涉嫌虛開用于抵扣稅款的發(fā)票罪。案件已于2022年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

五、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲“6.8”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2019年以來，犯罪嫌疑人徐某某委托某科技有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)APP平臺(tái)，以高額收益為噱頭吸引會(huì)員繳納168元會(huì)員費(fèi)后進(jìn)行虛擬茶樹種植，根據(jù)其發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)與累計(jì)投資金額設(shè)置為農(nóng)戶、場(chǎng)主、莊戶、產(chǎn)業(yè)園等4種虛擬身份，并以此計(jì)算不同層級(jí)會(huì)員的返點(diǎn)獲利。截止2022年7月28日，該平臺(tái)以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展會(huì)員達(dá)189層，累計(jì)注冊(cè)會(huì)員7.6萬余人，平臺(tái)充值資金6.3億元人民幣，平臺(tái)獲利2.8億余元。該案抓獲犯罪嫌疑人22人，查扣涉案資產(chǎn)3000余萬元。案件已于2023年3月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

六、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲“5.13”持有使用假幣案

以犯罪嫌疑人屈某某、周某某等人為骨干的犯罪團(tuán)伙，長(zhǎng)期從外地購買假幣后，在內(nèi)江偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)使用假幣購物以換取真鈔。2022年5月13日，內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人屈某某等4人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假人民幣123.78萬元。該案已于2022年7月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

七、樂山市公安機(jī)關(guān)破獲“4.12”非法經(jīng)營(yíng)案

2020年11月以來，犯罪嫌疑人陳某、萬某與黃某利用虛擬貨幣USDT（與美元匯率恒定1:1）和人民幣購買美金進(jìn)行非法買賣外匯活動(dòng)，從中賺取差價(jià)獲利。該案發(fā)起全國(guó)集群打擊，成功搗毀多個(gè)“地下錢莊”犯罪團(tuán)伙，涉案總金額高達(dá)380億元。案件已于2022年4月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

八、南充市公安機(jī)關(guān)破獲饒某某、劉某某等人對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案

犯罪嫌疑人饒某某、劉某某等人為騙取銀行授信開具銀行承兌匯票，控制多家空殼公司,虛構(gòu)貿(mào)易背景,簽訂虛假合同，并以2至50余萬元不等的現(xiàn)金向銀行信貸人員行賄。截止案發(fā)，該團(tuán)伙大肆向9家地方商業(yè)銀行中10余名銀行工作人員行賄，涉案金額511萬元。該案已于2022年9月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

九、眉山市公安機(jī)關(guān)破獲四川某集團(tuán)有限公司非法吸收公眾存款案

2014年以來，黃某某在成都市成立四川某集團(tuán)有限公司并擔(dān)任董事長(zhǎng)，并陸續(xù)在成都等省內(nèi)多地成立分公司、子公司共40余家。各分、子公司以提供養(yǎng)老服務(wù)、出售床位、存款返息10%—20%等方式非法吸收公眾存款資金9億余元。2023年1月，被告人黃某某犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑15年，涉案的其他6名被告人犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑8個(gè)月至8年不等。

十、雅安市公安機(jī)關(guān)破獲“3.22”虛假廣告案

2019年7月以來，張某為牟取非法利益，伙同他人非法搭建“共享魚塘白白賺”刷單平臺(tái)系統(tǒng)，通過網(wǎng)上推廣、熟人介紹等方式招攬?zhí)詫殹⒕〇|、拼多多等購物平臺(tái)商家以及其他社會(huì)人員注冊(cè)會(huì)員。商家利用平臺(tái)發(fā)布任務(wù)，社會(huì)人員則作為刷手接受刷單任務(wù)。平臺(tái)為商家虛構(gòu)交易量和瀏覽量假象，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序。截止案發(fā)，該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員涉及全國(guó)31省（市）86530人，代理商涉及8省（市）24人，刷單刷手66929人，商鋪17561家，平臺(tái)共收取商家資金24.8億元，完成刷單任務(wù)2000余萬單，非法獲利6841萬元。2022年12月，雅安市蘆山縣人民法院依法對(duì)主犯張某某等人判處有期徒刑并處罰金。

四川公安重點(diǎn)提示：

近年來，通過公安機(jī)關(guān)和相關(guān)職能部門的嚴(yán)厲打擊，非法集資和傳銷違法犯罪的高發(fā)勢(shì)頭有所下降，但是隨著“互聯(lián)網(wǎng)+非法集資”“互聯(lián)網(wǎng)+傳銷”的結(jié)合，資本運(yùn)作類的非法集資、傳銷逐漸主流化，傳銷與非法集資類犯罪的交織日益嚴(yán)重，并呈現(xiàn)出虛假宣傳誘惑大、手段翻新欺騙強(qiáng)、時(shí)空間隔查處難等特點(diǎn)。在此，也呼吁廣大人民群眾不斷增強(qiáng)“天上不會(huì)掉餡餅、一夜暴富是陷阱”的防范意識(shí)，牢記“理性投資謹(jǐn)慎行、高息利誘皆畫餅”的道理，堅(jiān)決抵制非法集資和傳銷，守好自己的“錢袋子”。（張振）

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