農發行東營市分行開展反洗錢現場交叉檢查 持續推進整改工作
發稿時間：2023-03-29 15:47:20 來源： 中國網?東海資訊
(資料圖片)
為持續做好反洗錢自查自糾整改工作，切實提升我行反洗錢工作水平，3月28日，東營市分行開展反洗錢現場交叉檢查，旨在補齊工作短板、查找不足，強化工作質效，進一步抓實抓細整改工作。風險管理部/內控合規部高級主管、各縣支行“三合一”專員、業務骨干參加。
本次交叉檢查主要針對2021年度之前開立客戶，各“三合一”專員及業務骨干逐份進行交叉檢查，依靠外部系統比對等方式，對客戶身份識別資料的完整性、真實性進行全面排查，并對重點環節開展討論、講解，共同探索提高整改效率，為人民銀行迎檢工作奠定基礎。共計現場檢查資料100余份，提出問題20余個，均已現場明確統一并落實整改。
下一步，東營市分行將持續加大反洗錢管理力度，繼續開展靈活多樣的反洗錢檢查方式，及時督導調度，緊跟問題整改，隨機開展“回頭看”復盤檢查，針對問題集中環節，統一領導、統一調度，最大限度的集中人力和資源，全行上下齊心，確保反洗錢整改工作落到實處。(王文琳)
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