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(資料圖片僅供參考)

近年來，農發行保定市清苑區支行認真履行反洗錢職責，多措并舉，推進反洗錢各項工作不斷落實，著力營造清苑區良好的金融生態環境。

據了解，為推動該項工作抓緊抓實，取得積極成效，該行一是結合上級行的各項培訓，組織好反洗錢兼職人員的學習，通過晨會學習上級行下發的反洗錢制度及政策等內外部文件，不斷增強總行反洗錢工作推進會及專項治理政策解讀的學習領會。二是積極組織反洗錢兼職人員參與準入培訓及考試，爭取全員過關。

工作中，該行以客戶為主線，實施穿透式、流程式檢查，重點核查客戶盡職調查、客戶洗錢風險等級評定、客戶身份資料及交易記錄保存、可疑交易報告等反洗錢義務方面的情況。充分利用反洗錢管理系統對存量客戶風險等級進行評定，采取多種工作方式查詢企業公開信息，結合掃黑除惡工作、反恐怖融資活動要求逐客戶進行排查，為預防洗錢和恐怖融資犯罪筑牢了防線。

與此同時該行將人民銀行的執法檢查和反洗錢專項審計等外部檢查視為提高反洗錢工作的契機，圍繞反洗錢工作中的堵點、難點、罰點、問題點和管理中存在的薄弱環節，認真檢視、剖析、深挖，通過問題整改、職責明確、制度梳理、隊伍建設、風險管理等進行一次全面徹底的整改治理，切實提升反洗錢工作的有效性，進一步提高反洗錢工作質效。(曹囡囡)

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