(相關資料圖)
中國人民銀行網站近日公布福州中支行政處罰信息公示表(福銀罰決字〔2023〕45-52號)，泉州銀行股份有限公司存在14項違法行為，分別為：1.未按規定報送統計報表;2.開立個人銀行結算賬戶未按規定備案;3.涉詐賬戶管理不到位;4.未按規定建立反假內部管理制度和操作規范;5.相關人員不具備反假專業能力;6.未按規定解繳假幣;7.占壓財政存款或者資金;8.向金融信用信息基礎數據庫提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人;9.未按照規定對異議信息進行標注;10.未按規定履行客戶身份識別義務;11.未按規定報告大額交易或可疑交易報告;12.存在虛假或引人誤解的營銷宣傳;13.違反消費者金融信息保護規定;14.違反金融消費者保護內部控制及其他管理規定。中國人民銀行福州中心支行對其警告，并處罰款426.5萬元。
賴某軍時任泉州銀行副行長，對泉州銀行以下違法行為負有責任：1.未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定報告大額交易或可疑交易報告;中國人民銀行福州中心支行對其罰款6.8萬元。
王某彬時任泉州銀行零售業務部總經理，對泉州銀行按規定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任;中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.4萬元。
柯某璇時任泉州銀行運營管理部總經理，對泉州銀行以下違法行為負有責任：1.涉詐賬戶管理不到位;2.未按規定履行客戶身份識別義務;中國人民銀行福州中心支行對其警告，并處罰款9.4萬元。
潘某時任泉州銀行普惠金融部總經理，對泉州銀行未按規定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任;中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.4萬元。
吳某忠時任泉州銀行法律合規部總經理，對泉州銀行以下違法行為負有責任：1.未按規定履行客戶身份識別義務;2.未按規定報告大額交易或可疑交易報告;中國人民銀行福州中心支行對其罰款6.8萬元。
以下為全文：
標簽：
- 泉州銀行14宗違法被罰426.5萬 涉詐賬戶管理不到位等
- 師徒結對薪火傳 潛心問道促成長
- 交通銀行湖南省分行被罰87.5萬 征信異議處理超期等
- 瑞銀信濟南違法被罰27萬元 為客戶開立匿名假名賬戶等
- 福原愛將面臨國際通緝！被曝已逃往新加坡，與新男友泳池鴛鴦戲水
- 蝦米糯米卷（糯米卷）
- 《直銷管理條例》啟動修訂立法調研 強化全鏈條監管措施
- 下午恰最新鮮的小可愛【948】
- b站8.11開會講解一些要點（針對虛擬新人主播）
- 惠州天空出現多個不明飛行物 散發藍紫色光芒
- 李嘉誠家族香港七折賣樓內地加速賣樓 北京豪宅項目取消驗資
- 網友吐槽視覺中國是圖片界的知網 你怎么看？
- 配戴老花鏡 這些情況要先了解
- 北京馬駒橋鎮新添1600米慢行步道
- 河南三門峽湖濱區：幫助追索勞動報酬并做好“后半篇文章”
- 美方持續唱衰中國經濟，抹黑打壓改變不了中國市場吸引力
- 黑龍江：烏蘇里江、松花江、穆棱河3條河流超警
- 東北暴雨，水稻等糧食作物影響幾何？
- “攢金豆”成年輕人理財新寵，這種方式靠譜嗎？
- 巍然屹立800多個寒暑 盧溝橋如何抵御洪水
- 浦發銀行石家莊分行為河北省災區贈送救災物資
- 如何識別鋁鍋的質量 怎么識別鋁鍋的質量
- 【日語字幕】重啟咲良田 EP12
- 匯總假面騎士新十年中基礎數據最低的五名劇場版反派騎士
- 中國鐵塔湘西分公司貫徹落實全省年中工作會精神
- S13世界賽規定公布，賽制跟往年發生變化，對LPL極其不利
- 臺風“蘭恩”向北偏東方向移動 將于明天變性為溫帶氣旋
- “城市漫步”打開擴大消費新思路 本質是文旅融合升級
- 黃河河南段塔高之最！全國首座無縱筋鋼混組合塔成功封頂
- 美國夏威夷火災已致101人遇難 拜登：將盡快前往夏威夷
