農(nóng)發(fā)行臺(tái)兒莊區(qū)支行積極開展 反洗錢自查自糾“回頭看”行動(dòng)
發(fā)稿時(shí)間：2023-03-30 11:45:02 來源： 河北網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)
(資料圖)
為充分履行農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)重要性銀行反洗錢義務(wù)，落實(shí)保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和客戶權(quán)益要求，臺(tái)兒莊區(qū)支行以“嚴(yán)實(shí)工作作風(fēng) 維護(hù)客戶權(quán)益”為主題，開展反洗錢自查自糾“回頭看”行動(dòng)。
客戶部門對(duì)存量客戶身份證號(hào)碼過期、營(yíng)業(yè)執(zhí)照過期等問題進(jìn)行逐一篩選，重點(diǎn)治理客戶信息不完整、不最新等情形，逐戶開展回訪工作，用熱情和誠(chéng)意爭(zhēng)取客戶的支持和配合。
支行客戶部嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)開展客戶受益所有人識(shí)別，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，切實(shí)整改，銷賬銷號(hào)。
在下一步的工作中，該行將繼續(xù)保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳡顟B(tài)，對(duì)待反洗錢工作嚴(yán)抓管理、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高反洗錢工作管理水平，扎實(shí)、長(zhǎng)效做好反洗錢工作。
標(biāo)簽：
- 加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理 夯實(shí)會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)
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