中國農業發展銀行唐山市曹妃甸區支行 開展反洗錢專項治理工作
發稿時間：2023-04-04 09:47:01 來源： 河北網絡廣播電視臺
【資料圖】
按照農發行唐山市分行《中國農業發展銀行唐山分行反洗錢專項治理方案》要求，農發行曹妃甸區支行充分認識到反洗錢工作的重要性，為防范洗錢風險，樹立合規底線，筑牢金融安全防火墻，該行認真開展反洗錢專項治理工作，將通知要求作為重點工作進行開會研究、安排部署，支行成立反洗錢專項治理工作專班，由專班成員按照專項治理要點以及全面自查工具表要求，開展反洗錢專項治理工作。支行從客戶識別、洗錢等級評定、客戶盡職調查、大額和可疑交易排除等方面進行排查，深入細致地挖掘支行反洗錢日常工作中存在的各種疏漏。
支行將以此次治理工作為契機，繼續加強業務人員反洗錢工作能力，提升反洗錢工作質效：一是強化學習，夯實反洗錢工作基礎。反洗錢工作貫穿于全行各項業務的全生命周期，支行始終將反洗錢工作放在首位，積極參加上級行開展的反洗錢培訓會議和現場指導，反洗錢專員帶頭學習文件制度，明確職責壓實責任。二是自查自糾。支行大力開展反洗錢自查自糾工作，對于存量客戶的紙質材料與系統數據，進行了多輪“地毯式”的排查，對發現的問題立查立改，三合一專員進行全程督導，對整改內容進行復核，綜合部與客戶部通力協作，確保自查整改工作落到實處。(楊寧)
標簽：
- 農發行曹妃甸區支行全力推進唐山南堡經濟開發區污水處理建設項目
- 中國農業發展銀行唐山市曹妃甸區支行 開展反洗錢專項治理工作
- 靈璧技工學校項目開展“安全行為之星、平安班組”評選活動_環球消息
- B站2023年一月番劇 季度總結TOP排名
- 清明、五一假期將至 民宿、機票預訂上了嗎？
- 北京今日起進入楊柳飛絮期 一周后出現高發期|世界實時
- 南航逐步恢復多條赴日本國際航線 每周64班次-全球時快訊
- 全球最資訊丨日本將于5日取消對中國大陸入境旅客新冠檢測
- 天天看熱訊：四月天宇開啟浪漫甜蜜之旅：天琴座流星雨登場
- 年報數據揭秘！基民、機構、基金公司偏愛這些基金
- 基金公司二季度投資策略來了 均衡配置成多家機構共識
- 基民必看：教你快速讀懂基金年報的四大要點！_焦點速看
- 熱推薦：Wuhan Mulan Tourism Conference kicks off
- 滬電股份（002463）4月3日主力資金凈買入5.44億元
- 天天動態:“森林里的中關村，公園里的科學城”！北京海淀：生態代碼寫入創新程序
- 房山這個產業園吸引40多位“打工候鳥”回鄉就業！老唐外出打工的行囊收起來了_焦點滾動
- 央行最新調查，一季度58%的居民傾向于“攢錢” 當前快訊
- 世界快看點丨北京首家園區政務服務站啟用
- 北京：啟動500戶山區農民搬遷工程 當前觀察
- 火車托運價格怎么收費？火車托運能下車就取嗎？|要聞
- 滾動：信用卡業務增速放緩 精細化運營成銀行發力重點
- 凈回籠2530億元 央行貨幣調控精準靈活 環球快看
- 環球觀點：個人養老金業務圖譜明晰 部分銀行開戶數超200萬戶
- 年報揭秘25家百億元級私募投資布局 16家公司被新進 環球熱消息
- 每日視訊：央行問卷調查報告顯示：居民投資意愿回升 首選理財產品
- 百城落地“帶押過戶”，如何影響二手房市場？_當前聚焦
- 速遞！50萬元村集體資金得以“回家”，源于一次巡察
- 用AI“—鍵脫衣”？馬斯克們擔憂的事正在發生！ 全球看點
- 關注：中國隊包攬女子四金
- 天天觀焦點：4月4日，美國歷史上很關鍵的一天
延伸閱讀
資訊
